Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C03) đang điều tra mở vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại BHXH Việt Nam, Công ty ALCII và các đơn vị có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án số 72 ngày 26.12.2017.
Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và chứng cứ thu thập được, ngày 9.11, C03 đã ra các Quyết định khởi tố bị can số 204/C03-P14; Lệnh bắt bị can để tạm giam số 60/C03-P14; Lệnh khám xét số 94/C03-P14 đối với Lê Bạch Hồng, nguyên Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.
Ông Lê Bạch Hồng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Việc khởi tố ông Hồng, theo quyết định của cơ quan cảnh sát điều tra là liên quan đến vụ án làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại BHXH Việt Nam, công ty ALCII và các đơn vị có liên quan.
Ông Lê Bạch Hồng không chấp hành đúng quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam
Theo tìm hiểu, năm 2008, ông Hồng nhận quyết định thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để làm Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.
Ngày 2.1, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thông báo về nội dung kỳ họp thứ 17 diễn ra từ ngày 25 đến 28.12.2012.
Thời điểm này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, thống nhất kết luận và giải quyết các nội dung đối với 2 ông Nguyễn Huy Ban, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Tổng giám đốc BHXH Việt Nam và Lê Bạch Hồng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.
Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, với cương vị là Bí thư Ban cán sự Đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, ông Lê Bạch Hồng đã không chỉ đạo, đề xuất báo cáo Ban cán sự Đảng thực hiện việc bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc của Ban cán sự Đảng cho phù hợp chức năng nhiệm vụ.
Ông Hồng không chấp hành đúng quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng; thông báo số kết dư quỹ Bảo hiểm y tế năm 2010 không đúng chế độ quản lý tài chính. Ông Hồng chưa nghiêm túc trong việc chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm trong việc cho vay tiền không đúng.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban cán sự Đảng BHXH Việt Nam nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm; khiển trách về Đảng, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thi hành kỷ luật về chính quyền đối với ông Lê Bạch Hồng.
Sai phạm của ông Lê Huy Ban nghiêm trọng tới đâu?
Chiều 9.11, C03 cũng tiến hành khởi tố bắt giam ông Nguyễn Huy Ban, nguyên Tổng giám đốc BHXH Việt Nam, ông Trần Tiến Vỹ - nguyên Trưởng phòng kế hoạch tài chính BHXH Việt Nam và Hoàng Hà, nguyên trưởng phòng kế hoạch tổng hợp BHXH Việt Nam.
Các bị can trên bị khởi tố với tội danh Cố ý làm trái các quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều 165 Bộ luật hình sự 1999.
Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định, trong thời gian làm Bí thư Ban cán sự Đảng, Tổng giám đốc BHXH, ông Nguyễn Huy Ban đã không chỉ đạo, thực hiện việc bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc của Ban cán sự Đảng cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ nhiệm kỳ Đại hội Đảng khóa IX, khóa X.
Ông Ban không thực hiện đúng, đầy đủ quy chế làm việc của Ban cán sự Đảng và các quy định về quản lý Nhà nước trong việc ký cho vay hoặc điều chỉnh lãi suất khi gia hạn, hợp đồng cho vay lãi suất thấp hơn lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước, cho vay không đúng đối tượng.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban cán sự Đảng BHXH Việt Nam thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Huy Ban.