Công ty Nhật Cường tuồn hàng lậu qua sân bay như thế nào? 14/01/2021 Bằng thủ đoạn lập công ty "ma" và khai khống hồ sơ hải quan, nhóm trung gian đã giúp Bùi Quang Huy tuồn lô hàng lậu trị giá trên 2.900 tỷ vào Việt Nam.
Hồ sơ FinCEN: Một số ngân hàng lớn nhất thế giới 'dung túng' rửa tiền 21/09/2020 Hồ sơ FinCEN là vụ rò rỉ hơn 2.600 tài liệu liên quan đến các giao dịch đáng ngờ tổng trị giá khoảng 2.000 tỷ USD.
5 'đại án' nào chuẩn bị được đưa ra xét xử? 19/11/2019 Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng quyết định đưa vụ án “buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền” xảy ra tại Công ty Nhật Cường vào diện theo dõi, chỉ đạo.
Khám xét trụ sở Deutsche Bank vì cáo buộc rửa tiền 30/11/2018 Theo cáo buộc của các nhà chức trách, hai nhân viên của ngân hàng này đã hỗ trợ khách hàng thực hiện hành vi rửa tiền để chuyển tiền từ các hoạt động phạm pháp.
2 'ông trùm' đường dây đánh bạc nghìn tỷ 'rửa tiền' thế nào? 16/11/2018 Hai bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ RIKVIP Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam được coi là hai đối tượng cầm đầu, hưởng lợi từ đánh bạc chủ yếu "rửa tiền" vào việc mua bất động sản, gửi tiết kiệm, góp vốn vào các dự án BOT.... Hai “ông trùm” dùng mánh khóe gì để "rửa tiền"?
Một buổi không đọc hết cáo trạng tại phiên xử Phan Văn Vĩnh và các bị cáo trong đại án Rikvip 13/11/2018 Chiều 12/11, phiên tòa xét xử ông Phan Văn Vĩnh và 91 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ bắt đầu phần công bố cáo trạng. Tuy nhiên, hết cả buổi chiều, cáo trạng dài 235 trang vẫn chưa được đọc xong.
Ông Phan Văn Vĩnh viết đơn xin về trại để được tham gia phiên xét xử 08/11/2018 Ngày 12/11, TAND tỉnh Phú Thọ đưa vụ đánh bạc nghìn tỷ với 92 bị cáo ra xét xử sơ thẩm. Dù đang nằm viện điều trị bệnh tim mạch, vảy nến từ hồi đầu tháng 10 tới nay nhưng ông Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) đã viết đơn xin về trại để được tham gia phiên xét xử.
Nhìn lại những thăng trầm của tiền ảo Bitcoin trong 10 năm qua 01/11/2018 Bitcoin, đồng tiền ảo đầu tiên và lớn nhất thế giới, kỷ niệm sinh nhật lần thứ 10 vào ngày 31/10...
“Trùm” đường dây đánh bạc nghìn tỷ rửa tiền qua BOT Bắc Giang – Lạng Sơn 08/09/2018 Nguyễn Văn Dương – “ông trùm” của đường dây đánh bạc nghìn tỷ bị cáo buộc rửa tiền với số tiền gần 330 tỷ đồng nộp vào Công ty UDIC (Dương làm Chủ tịch HĐQT) để chuyển vào Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn. Sau đó, Dương bán cổ phần ở Công ty UDIC và thu về hàng trăm tỷ đồng.