Theo ông Võ Xuân Trường - giám đốc Công ty Mekolor, tháng 8/2019 công ty này được UBND tỉnh An Giang chấp thuận tiếp cận, khảo sát, nghiên cứu để thực hiện dự án ứng dụng "Khu du lịch Cù Lao Giêng - Xứ sở thần tiên - Mekolor Everland" với diện tích khoảng 6.893ha tại huyện Chợ Mới.
Để chuẩn bị nguồn vốn đầu tư vào dự án trên, ngày 12/5/2020, Công ty Mekolor đã ký thỏa thuận vay và đầu tư với Công ty Barclays Long Island Limited (Công ty Barclays, trụ sở tại London, Anh).
Khoản vay trị giá 20 tỷ EUR bằng hình thức vay nước ngoài không được chính phủ bảo lãnh (tự vay tự trả). Hai bên thống nhất phương thức chuyển tiền mặt qua cổng Swift (Swift giúp các ngân hàng thành viên trên thế giới có thể chuyển tiền cho nhau).
Ngày 4/6/2020, Công ty Barclays thông báo đã thực hiện chuyển khoản 1 tỷ EUR từ Ngân hàng Deutsche Bank AG (Đức) vào tài khoản Công ty Mekolor tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Sài Gòn.
Công ty Barclays cũng gửi đính kèm các bản sao về lệnh chuyển tiền 1 tỷ EUR nêu trên cho Công ty Mekolor.
Tuy nhiên, ngày 14/7/2020, Ngân hàng Vietcombank xác nhận không tồn tại khoản tiền 1 tỷ EUR từ Công ty Barclays thông qua Ngân hàng Deutsche Bank AG chuyển tới Vietcombank.
Đồng thời Deutsche Bank chi nhánh TP.HCM cũng xác nhận lệnh chuyển tiền không được phát hành bởi Deutsche Bank AG.
Liên quan vụ việc, đầu tháng 9/2020, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản thông báo, qua kiểm tra rà soát trên hệ thống SWIFT từ tháng 6/2020, không có khoản tiền như công ty Mekolor báo cáo đến từ bất kỳ tài khoản thanh toán bằng đồng EUR nào của Ngân hàng Nhà nước mở tại các ngân hàng đại lý.
Căn cứ vào các tài liệu Công ty Barclays cung cấp và văn bản trả lời của Ngân hàng Nhà nước, Công ty Mekolor cho rằng công ty Barclays đã không thực hiện đúng thỏa thuận vay mà 2 bên đã ký.
Ngày 25/1/2021, Công ty Mekolor chính thức nộp đơn khởi kiện Công ty Barclays ra Tòa trọng tài thương mại quốc tế ICC, Paris theo các quy định tại Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - Liên minh châu Âu và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - Anh Quốc.
Công ty này cũng đã hoàn thành việc đóng phí 5.000 USD cho Tòa trọng tài thương mại quốc tế ICC vào ngày 27/1 vừa qua.
Link bài gốc