Ngày 7.3, phiên tòa phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỉ tiếp tục diễn ra tại TAND tỉnh Phú Thọ. Tại phần xét hỏi, hầu hết các bị cáo đều mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt, cho hưởng án treo để về chăm sóc cho gia đình.
Bị cáo Đoàn Thị Thu Hà, Kế toán Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Công nghệ cao (CNC), tuy không có đơn kháng cáo nhưng tại phiên phúc thẩm lần này, bị cáo Hà mong muốn được HĐXX xem xét ở tội danh “Rửa tiền” với đề nghị được chuyển từ án giam sang phạt tiền.
Bị cáo Lê Thị Lan Thanh. Ảnh chụp qua màn hình tivi. Bản án sơ thẩm do TAND tỉnh Phú Thọ tuyên ngày 30.11.2018, Đoàn Thị Thu Hà bị tuyên phạt 2 năm tù về tội “Rửa tiền” và 2 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, tổng hợp hình phạt là 4 năm tù giam, đồng thời phải nộp phạt 30 triệu đồng.
Trong khi đó, đứng trước HĐXX bị cáo Lê Thị Lan Thanh, người mở nhiều công ty để mua bán trái phép hóa đơn, hợp thức hóa dòng tiền cho CNC lại kêu oan.
"Bị cáo thấy mình bị oan đối với tội Tổ chức đánh bạc. Theo bị cáo nghĩ, Tổ chức đánh bạc là phải có sự bàn bạc, lên kế hoạch cùng hành động. Trong khi đó, bị cáo không quen anh Dương (Nguyễn Văn Dương), lại càng không biết anh Nam (Phan Sào Nam)”, bị cáo Thanh nói.
Trước lời khai này, đại diện HĐXX đã giải thích cho bị cáo Thanh biết: Các công ty con của bị cáo mua bán trái phép hóa đơn, là một mắt xích trong cả đường dây đánh bạc - đó chính là cơ sở để nói về tội "Tổ chức đánh bạc".
Phiên sơ thẩm tuyên bị cáo tội "Mua bán trái phép hóa đơn" và "Tổ chức đánh bạc", nhưng không áp dụng tình tiết tăng nặng "Phạm tội có tổ chức" - nghĩa là đã xét đến việc bị cáo không liên lạc với Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương, vị đại diện HĐXX nói thêm.
Theo cáo trạng, Lê Thị Lan Thanh đã thỏa thuận với Nguyễn Quốc Tuấn và Phạm Tuấn Anh để kết nối cổng thanh toán của Công ty GTS với Công ty CNC, qua đó chấp nhận thanh toán cho số thẻ cào viễn thông sử dụng đánh bạc bằng game bài Rikvip/Tip.Club; đồng ý thanh toán doanh thu tổ chức đánh bạc cho Phạm Tuấn Anh và các đối tượng CNC bằng tiền mặt, không có hóa đơn. Từ đó giúp cho Nguyễn Văn Dương và các đồng phạm tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club.
Hành vi của Lê Thị Lan Thanh đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Tổ chức đánh bạc”, quy định tại điểm b khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi, bổ sung năm 2009 và tội phạm “Mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại điểm d, đ khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017.