"Siêu lừa" chiếm đoạt 430 tỷ đồng của 3 ngân hàng 25/01/2021 Cấu kết cùng một số cùng một số đồng phạm, "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng của 3 ngân hàng.
Bộ Công an cảnh báo phần mềm gián điệp trên điện thoại hệ điều hành Android, từng khiến nhiều người bị chiếm đoạt hàng trăm tỷ 06/12/2020 Nhiều đối tượng sử dụng phần mềm này để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của người dùng điện thoại hệ điều hành Android, theo cảnh báo của Bộ Công an.
Bắt tổng giám đốc giám đốc công ty Kingland 04/12/2020 Ông Trịnh Quốc Hưng, Tổng giám đốc Công ty KingLand đã tự lập bản vẽ, phân lô dự án, ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất...với nhiều người.
Ngân hàng nói gì trong vụ án mua bán trái phép thông tin khách hàng để lừa đảo? 19/11/2020 Sacombank cho biết đã ngay lập tức áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất là sa thải, đồng thời rà soát, đối chiếu và cảnh báo đối với danh sách khách hàng do chuyên viên này quản lý và đến nay chưa ghi nhận thiệt hại nào.
Bắt giám đốc Công ty bất động sản Phát An Gia vì bán 5 dự án 'ma' 27/10/2020 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa bắt giam Hoàng Mạnh Cường, tổng giám đốc Công ty CP đầu tư bất động sản Phát An Gia, vì bán 5 dự án "ma" ở quận 9, TP.HCM chiếm đoạt hơn 97 tỉ đồng.
Lừa đảo mua căn hộ bằng hình thức ký hợp đồng vay vốn 04/10/2020 Liên quan đến vụ vụ lừa đảo mua căn hộ dưới hình thức hợp đồng vay vốn, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Hoàng Văn Ninh (1988, nơi cư trú Đội 5, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài ...
Đường dây “tín dụng đen” chuyên “phục vụ” doanh nhân Đà Nẵng: Có nạn nhân bị cưỡng đoạt hàng chục tỷ đồng 10/09/2020 Trong vụ án này, bị can Lệ cũng đồng thời là nạn nhân. Lệ từng vay tiền tại một số ngân hàng để đầu tư bất động sản, tập trung vào thời điểm cuối 2018, đầu 2019, khi giá đất tăng mạnh. Không lâu sau đó, giá đất tụt giảm 30-35% và do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên bán “cắt lỗ” vẫn không có ...
'Ông lớn' thiết bị y tế BMS và những gói thầu tiền tỷ khắp cả nước 06/09/2020 Nhìn vào danh sách hàng chục gói thầu Công ty BMS đã trúng thời gian qua cho thấy doanh nghiệp này thực sự là “ông lớn” trong lĩnh vực thiết bị y tế.
Ma trận gọi vốn đa cấp: Công an vào cuộc vụ CLB Hành trình triệu đô bị tố lừa đảo 21/08/2020 Theo nguồn tin của Tiền Phong, Công an TP Hà Nội đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ CLB Hành trình triệu đô vẽ ra các dự án đầu tư, sau đó có dấu hiệu chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của nhà đầu tư.
Bắt Tổng giám đốc công ty bất động sản Thiên Ân Phát vì bán dự án ‘ma’ 29/07/2020 Từ năm 2018, Công ty CP Xây dựng Địa ốc Bất động sản Thiên Ân Phát đã bị khách tố cáo hành vi lừa đảo, bán đất “ma” tại các dự án ở TPHCM như Bưng Ông Thoàn, Nguyễn Xiển 1, Nguyễn Xiển 2, Nguyễn Xiển 3, Linh Xuân, Trại Nhím…
Tổng giám đốc Công ty Phú An Thịnh Land bị bắt 02/07/2020 Ông Ngô Minh Khâm, Tổng giám đốc Công ty Phú An Thịnh Land, bị bắt về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Chiêu lừa ngoạn mục của người phụ nữ đeo logo ngân hàng 22/12/2019 Bị cáo Huyền tự trang bị đồng phục công sở có logo ngân hàng thực hiện 10 vụ lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỉ đồng.
Bị lừa tiền tỉ vì góp tiền mua tổ yến 17/11/2019 Hạnh nói dối mình làm nghề thu mua tổ yến, đang có nhiều đơn hàng và cần vốn kinh doanh để lừa góp vốn, chiếm đoạt nhiều tỉ đồng.
Nhân viên ngân hàng bị nữ tạp vụ lừa 900 triệu đồng 16/11/2019 Nữ tạp vụ lập Zalo lấy tên giả để lừa nam nhân viên làm cùng trong ngân hàng 900 triệu đồng.
Tinh vi chiêu lừa giả chứng thư ngân hàng để chiếm nhà 12/11/2019 Kẻ gian làm giả chứng thư xác nhận số dư của ngân hàng để chứng minh mình đã chuyển tiền mua nhà rồi chiếm đoạt nhà.
Hoãn xử vụ thiệt hại 1.800 tỉ vì gần 100 người vắng mặt 08/10/2019 Tòa phúc thẩm quyết định hoãn xử vụ thiệt hại gần 1.800 tỉ đồng tại VCB Tây Đô do một bị cáo, nhiều luật sư và 75 nhân chứng vắng mặt.
Mở 37 dây hụi, chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng 01/09/2019 Lợi dụng sự tin tưởng của các hụi viên, Lý đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 4,8 tỉ đồng trong 37 dây hụi.
Bắt nữ Tổng giám đốc lén lút đưa người sang Nhật lao động 'chui' 29/06/2019 Núp dưới danh nghĩa là Tổng Giám đốc Cty VPROS CO.,LTD, trong gần 1 năm, Hoàng Thị Hương tư vấn, làm thủ tục cho 13 trường hợp đi theo visa du lịch 15 ngày, sau đó trốn ở lại Nhật Bản để lao động bất hợp pháp.
Bị cáo biến ân nhân thành con nợ lĩnh 20 năm tù 28/06/2019 Sau 1 tuần xét xử và nghị án, ngày 28/6, TAND TP.HCM đã tuyên án vụ Huỳnh Tấn Luật (SN 1973, nguyên cán bộ Ngân hàng A.) 20 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, dù trước đó trong phần luận tội, đại diện VKS chỉ đề nghị mức án từ 17 đến 19 năm tù.
Nữ trợ lý trùm lừa đảo bất động sản Đà Nẵng bị bắt 03/05/2019 Hồ Cẩm Uyên là trợ lý đắc lực hỗ trợ cho Nguyễn Thị Bích Thuận lừa đảo hơn 75 tỉ đồng từ dự án khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ.