Ngày 21/8, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trần Đức Chính (SN 1976, nguyên Trưởng ban Tài chính, Kế toán trưởng Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) ra xét xử về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Sau khi nghị án, tòa tuyên phạt bị cáo Chính 18 tháng tù theo đúng tội danh bị truy tố.
Bị cáo Chính tại tòa. Theo cáo trạng, căn cứ chỉ đạo của Đinh La Thăng (nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về việc đề nghị các đơn vị trong Tập đoàn ủng hộ việc sử dụng các dịch vụ tài chính, ngân hàng và các dịch vụ thanh toán, tín dụng, ngoại hối do Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank) cung cấp; công văn của ông Phùng Đình Thực (nguyên TGĐ PVN) về việc yêu cầu các đơn vị thành viên mở và phát triển hệ thống tài khoản thanh toán tại OceanBank; ngày 26/6/2009, Trần Đức Chính ký phiếu trình về việc đề nghị mở tài khoản giao dịch tại OceanBank và được bà Phạm Thị Thanh Tuyền – Phó Viện trưởng phê duyệt đồng ý.
Sau đó, Viện dầu khí đã ký các hợp đồng tiền gửi theo lãi suất trần từng thời điểm tại các tổ chức tín dụng trong đó có OceanBank. Nguồn tiền gửi được lấy từ kinh phí do Ngân sách Nhà nước cấp để thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ của Nhà nước do các Cơ quan nhà nước giao, đặt hàng trực tiếp hoặc qua đấu thầu; kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học do PVN cấp theo Kế hoạch hàng năm…
Tài liệu điều tra thể hiện, trong thời gian làm Kế toán trưởng từ tháng 4/2009 đến tháng 10/2010, Viện Dầu khí đã gửi tiền tỷ tại OceanBank chi nhánh Thăng Long với tổng doanh số tiền gửi có kỳ hạn là 308 tỷ đồng.
Trung tuần tháng 8/2009, OceanBank có chủ trương chi tiền chăm sóc khách hàng, triển khai trên toàn hệ thống. Thực hiện chủ trương này, từ 31/8/2009 đến 5/7/2010, Nguyễn Thị Minh Phương (nguyên Giám đốc OceanBank chi nhánh Thăng Long) đã chỉ đạo và đưa tiền cho 3 nhân viên cấp dưới tổng số tiền 57 triệu đồng để chuyển các khoản tiền chăm sóc khách hàng Viện Dầu khí thông qua tài khoản của Trần Đức Chính.
Ngoài ra, Nguyễn Thị Minh Phương khai còn trực tiếp chuyển khoản số tiền 40 triệu đồng vào tài khoản của Chính. Sau mỗi lần chuyển tiền, Minh Phương đều gọi điện thông báo và thấy Chính nói cảm ơn.
Cơ quan chức năng xác định, Chính đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình trực tiếp nhận 97 triệu đồng tiền chi chăm sóc khách hàng của OceanBank và chiếm đoạt số tiền này. Quá trình điều tra, ông ta có đơn xin khắc phục 97 triệu đồng.
Với hành vi trên, sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Chính 18 tháng tù về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.