Cơ quan An ninh điều tra đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm: Trần Hồng Yến (44 tuổi, ngụ tại Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội); Đại Ngọc Hải (26 tuổi, tại phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh); Đại Khánh Hà (23 tuổi, ngụ phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mua bán hóa đơn trái phép.
ực lượng chức năng kiểm tra vật chứng vụ án. Ảnh: Zing. Theo điều tra, khoảng tháng 6/2016, Công an TP Hà Nội phát hiện nhóm đối tượng mua lại các công ty hoạt động kém hiệu quả, sau đó làm thủ tục chuyển nhượng công ty... không hoạt động kinh doanh gì mà chỉ bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) thu lợi bất chính.
Kết quả điều tra cho thấy, Trần Hồng Yến là đối tượng cầm đầu ổ nhóm, trực tiếp điều hành, chỉ đạo Đại Ngọc Hải và Đại Khánh Hà hoạt động mua bán hóa đơn GTGT thông qua các đầu nậu ngoài xã hội.
Yến cũng là đối tượng trực tiếp mua lại pháp nhân các công ty với giá từ 30 đến 40 triệu đồng/công ty từ các đối tượng “cò” môi giới.
Các đối tượng “cò” sẽ bàn giao cho Yến đầy đủ các giấy tờ pháp nhân, con dấu và các quyển hóa đơn GTGT. Tổng trị giá số hóa đơn bị mua bán lên tới trên 1000 tỷ đồng.