Ngày 3/5, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng cảnh sát kinh tế vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Cẩm Uyên (SN 1988, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam Hồ Cẩm Uyên
Uyên được xác định là trợ lý đắc lực, giúp sức cho Nguyễn Thị Bích Thuận (Giám đốc Công ty CP Đầu tư và phát triển Quảng Đà) bịa chuyện đã đấu thầu trúng và độc quyền phân phối 2 khu đất Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ mở rộng và Khu phố chợ Miếu Bông (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng).
Với sự giúp sức của Uyên, Thuận lừa hơn 75 tỉ đồng của 145 người tin tưởng đặt cọc để mua dự án.
Công an Đà Nẵng cho biết, Uyên thường xuyên "nổ" với khách hàng là có quan hệ với các sếp ở bộ ngành Trung ương, có thể lấy dự án và giao cho Quảng Đà bán.
Công an đọc lệnh khởi tố, bắt bà Thuận trước đó
Đến nay, Phòng Cảnh sát kinh tế đã thu giữ, ngăn chặn các bị can tẩu tán tài sản giá trị khoảng 40 tỉ đồng; đồng thời tiếp tục điều tra, truy thu số tiền lừa đảo.
Trước đó ngày 3/4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Thị Bích Thuận, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Quảng Đà, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cảnh sát kinh tế Đà Nẵng cho biết, trước đó đã liên tục nhận được nhiều đơn tố cáo công ty Quảng Đà nhận tiền đặt cọc, giữ chỗ mua đất nền tại 1 dự án có tên là "Khu dân cư Nam Cẩm Lệ" và 121 lô đất mặt tiền đường Đô Đốc Lân (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ).
Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định diện tích đất trên đang thuộc quyền sỡ hữu của nhà nước do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng quản lý. UBND TP Đà Nẵng không có chủ trương và chưa từng giao cho công ty tư nhân, cá nhân nào để thực hiện đầu tư dự án bán đất nền.
Cơ quan Cảnh sát kinh tế Đà Nẵng đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào ngày 14/1 để mở rộng điều tra. Tuy nhiên, công ty Quảng Đà vẫn tiếp tục lừa bán những khách hàng khác ở dự án ảo nói trên.
Theo đó, mỗi lô đất được rao bán ít nhất 2,2 tỷ đồng. Nhiều nạn nhân bị lừa từ 500 – 800 triệu đồng nếu đặt mua một lô đất. Có người bị lừa hơn 6 tỉ đồng vì mua 12 lô đất.