CTCP North Star Holdings là cái tên gây chú ý gần đây khi thông báo phát hành không thành công lô trái phiếu mã NSTCH2224001 kỳ hạn 16 tháng, mệnh giá 100 triệu đồng trái phiếu. NSTCH2224001 được phát hành vào ngày 15/11, nhưng sau một tháng không có trái phiếu nào được phát hành thành công.
Mối quan hệ phức tạp giữa các lãnh đạo North Star Holdings
CTCP North Star Holdings thành lập ngày 17/10/2006; trụ sở ban đầu tại số 237 Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Vốn điều lệ của công ty ban đầu khoảng 10 tỷ đồng, trong đó 3 cổ đông sáng lập là bà Nguyễn Thị Hoa (30%), bà Lương Bích Hường (30%), ông Lê Thanh Tùng (40%).
Sau 2 lần thay đổi, vốn điều lệ North Star Holdings được nâng lên 48 tỷ đồng. Trụ sở công ty được đổi sang khu văn phòng CX3, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
North Star Holdings từng nhiều lần thay đổi Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật. Một số cá nhân từng đảm nhiệm chức vụ này trong công ty gồm ông Nguyễn Ngọc Dư (SN 1970), ông Lê Thanh Tùng (SN 1982), bà Nguyễn Thu Uyên (SN 1996), ông Hoàng Minh Tiến (SN 1987).
Trong nhóm này, bà Nguyễn Thu Uyên là một nhân tố quan trọng. Ngoài việc từng làm CEO cho North Star Holdings, bà còn từng là đại diện pháp luật cho 3 doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư BHB Việt Nam, Công ty TNHH Reizy Việt Nam, CTCP Thương mại và Đầu tư Star Group.
Đáng chú ý là Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư BHB Việt Nam được thành lập bởi ông Vũ Công Đoàn (SN 1990) vào ngày 3/4/2017. BHB Việt Nam chuyên thiết kế quy hoạch công trình, thiết kế kiến trúc, tư vấn hồ sơ. Vào cuối năm 2021, vốn của BHB bất ngờ tăng từ chỉ 3 tỷ lên 2.126 tỷ.
Ít lâu sau đó, vào ngày 29/12/2021, Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Việt Đức ký hợp đồng mua 100% vốn góp của BHB (tương đương 2.126 tỷ đồng) từ bà Nguyễn Thu Uyên. Số tài sản này sau đó được Việt Đức liệt kê làm tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu kỳ hạn 7 năm trị giá 1.700 tỷ, phát hành ngày 31/12/2021.
Một điểm trùng hợp là cả 3 cổ đông sáng lập North Star Holdings đều có mối quan hệ mật thiết với Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Việt Đức. Trong đó, ông Lê Thanh Tùng là đại diện pháp luật; bà Nguyễn Thị Hoa và Lương Bích Hường thì từng làm CEO. Giống như BHB Việt Nam, Việt Đức cũng có màn nâng vốn ngoạn mục từ 500 triệu đồng lên 426 tỷ đồng vào cuối năm 2021.
Cổ đông sáng lập North Star Holdings liên quan đến nhiều công ty vi phạm
Về ông Lê Thanh Tùng, ông còn là đại diện pháp luật của một loạt doanh nghiệp khác như CTCP S8, CTCP Tập đoàn AE, CTCP Bất động sản Số 1 Hòa Bình, CTCP Đầu tư GX Sapa, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Đầu tư Nhật Minh, CTCP Dâu tằm tơ Mộc Châu.
Trong đó, CTCP S8 chuyên kinh doanh xây dựng nhà ở. Vào năm 2019, công ty tăng vốn từ 3 tỷ lên 300 tỷ, nhưng đến đầu năm 2022 lại giảm xuống chỉ còn 40 tỷ.
CTCP Tập đoàn AE thì thuộc ngành bất động sản. Năm 2019, Tập đoàn AE từng ký hợp đồng thi công hạng mục công trình biệt thự nghỉ dưỡng giai đoạn 1 thuộc khu đô thị sinh thái biển AE Resort – Cửa Tùng, Quảng Trị với CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1 (Mã CK: HU1)
Tổng mức đầu tư của AE Resort – Cửa Tùng lên đến 1.700 tỷ, quy mô 36 ha và trải dài 1,2 km bờ biển. Dự án lên kế hoạch đi vào hoạt động từ quý IV/2021, nhưng đến cuối năm ngoái chỉ mới hoàn thành một vài hạng mục như hệ thống cấp điện và trạm biến áp, móng của một số biệt thự,... UBND tỉnh Quảng Trị từng ra văn bản xử phạt chủ đầu tư về việc chậm tiến độ, đồng thời xem xét chấm dứt dự án.
Phối cảnh AE Resort – Cửa Tùng. Ảnh: CTCP Tập đoàn AE.
Ngoài ra, CTCP Dâu tằm tơ Mộc Châu liên quan đến ông Lê Thanh Tùng cũng gây chú ý khi lãnh đạo công ty bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) – Công an tỉnh Sơn La khởi tố trong vụ án: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Cụ thể, nguyên Phó Giám đốc Đỗ Đức Trọng (SN 1959) và nguyên Phó trưởng phòng Kế hoạch Phạm Viết Nhuận (SN 1961) bị khởi tố, bắt giam vì giao 5.200 m2 đất cho 52 cá nhân trái với Quyết định số 2038 ngày 29/7/2004 của UBND tỉnh Sơn La gây thiệt hại lớn đến tài sản của Nhà nước, hậu quả kéo dài cho đến nay.