Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Đỗ Văn Khạnh (SN 1961, nguyên Tổng Giám đốc (TGĐ) PVEP, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí – PVD), Nguyễn Tuấn Hùng (SN 1971, nguyên Trưởng Ban Tài chính PVEP) và Vũ Thị Ngọc Lan (SN 1973, nguyên Phó TGĐ PVEP). Họ bị xét xử về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” với cáo buộc đã nhận tiền lãi ngoài hợp đồng từ OceanBank khoảng 52 tỷ đồng.
Các bị cáo tại tòa. Theo đó, đại diện VKS, hành vi của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội đã xâm hại đến hoạt động đúng đắn của nhà về quản ký kinh tế, gây dư luận xấu, làm giảm niềm tin trong xã hội…
Do đó, đại diện cơ quan giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tuấn Hùng 15 – 16 năm tù, Đỗ Văn Khạnh 3 – 4 năm tù và Vũ Thị Ngọc Lan 18 – 24 tháng tù về tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Mức đề nghị trên được VKS căn cứ vào nhân thân, hoàn cảnh phạm tội… của các bị cáo. Theo nữ kiểm sát viên, trong vụ án này, bị cáo Hùng có lí lịch nhân thân tốt, khai báo thành khẩn, được tặng thưởng bằng khen, đã khắc phục hậu quả hơn 3,3 tỷ đồng.
Bị cáo Đỗ Văn Khạnh cũng có nhân thân tốt, là doanh nhân dầu khí giỏi, là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước… Tại địa phương, bị cáo Khạnh được bà con yêu mến. Những người này đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị cáo Khạnh còn có thái độ hợp tác tốt với cơ quan điều tra, ăn năn hối cải… Đây là những tình tiết mà VKS đề nghị HĐXX xem xét, cân nhắc khi lượng hình.
Bị cáo Vũ Thị Ngọc Lan được có hoàn cảnh gia đình đặc biệt, sống độc thân, mẹ đang bị ung thư, phải điều trị tại bệnh viện. Bản thân bị cáo cũng có nhiều bệnh tật, huyết áp thấp… Bị cáo lại thành hẩn khai báo, ăn năn hối cải, được tặng nhiều bằng khen, là 1 trong 10 doanh nhân giàu khí xuất sắc, đã tự nguyện khắc phục hậu quả nên được đại diện cơ quan giữ quyền công tố đề nghị HĐXX tuyên mức án 18 – 24 tháng tù.
Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2009-2014, PVEP đã giao dịch tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn tại OceanBank Chi nhánh Thăng Long. Cụ thể, Đỗ Văn Khạnh (khi đó là TGĐ PVEP) đã có quyết định phân công Vũ Thị Ngọc Lan (khi đó là Phó Tổng Giám đốc PVEP phụ trách tài chính, kế toán và kiểm toán) là người phê duyệt các tờ trình của Ban Tài chính, ký các Hợp đồng tiền gửi, gia hạn Hợp đồng tiền gửi tại OceanBank. Nguyễn Tuấn Hùng với vai trò là Trưởng Ban Tài chính PVEP (từ năm 2012 – 2014) là người trực tiếp đề xuất, ký tờ trình hợp đồng gửi tiền trình Vũ Thị Ngọc Lan phê duyệt, ký hợp đồng việc gửi tiền của PVEP vào OceanBank.
Cơ quan chức năng xác định những người này đã nhận tiền chi lãi ngoài hợp đồng tiền gửi từ Nguyễn Thị Minh Phương (nguyên Phó TGĐ OceanBank) và một số nhân viên khác. Trong đó, Nguyễn Tuấn Hùng nhận hơn 51,8 tỷ đồng. Trong số tiền trên, Hùng đã đưa cho Đỗ Văn Khạnh hơn 4 tỷ đồng. Riêng Vũ Thị Ngọc Lan đã nhận tiền chăm sóc khách hàng từ Nguyễn Thị Minh Phương 200 triệu đồng.