Sáng 6/5, TAND Hà Nội xét xử sơ thẩm bị cáo Đỗ Văn Khạnh (58 tuổi, cựu Tổng giám đốc Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí - PVEP) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Hầu tòa với cùng tội danh truy tố này còn có 2 bị cáo từng là thuộc cấp của ông Khạnh, gồm Vũ Thị Ngọc Lan (46 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc) và Nguyễn Tuấn Hùng (48 tuổi, cựu Trưởng ban Tài chính).
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày. Tòa triệu tập Nguyễn Xuân Sơn (cựu Phó tổng giám đốc Oceanbank, đang mang án tử hình) và Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch Oceanbank đang thụ án chung thân). Tuy nhiên, ông Sơn có đơn xin xét xử vắng mặt. Còn luật sư Nguyễn Xuân Anh được ông Thắm ủy quyền đến tòa tham gia tố tụng.
Cựu Tổng giám đốc PVEP Đỗ Văn Khạnh. Ảnh: Hoàng Lam. VKSND Tối cao cáo buộc giai đoạn 2009-2014, Tập đoàn Dầu khí (PVN) chỉ đạo các đơn vị thành viên ưu tiên sử dụng dịch vụ của Ngân hàng Oceanbank.
Thực hiện chủ trương đó, từ 2012-2014, ông Khạnh giao Vũ Thị Ngọc Lan phê duyệt các tờ trình của Ban Tài chính liên quan việc gửi tiền, gia hạn hợp đồng tiền gửi của PVEP tại Oceanbank chi nhánh Thăng Long.
Nguyễn Tuấn Hùng khi đó với vai trò Trưởng ban Tài chính đã trực tiếp đề xuất, ký tờ trình hợp đồng gửi tiền trình Vũ Thị Ngọc Lan.
Nhận tiền gửi của đối tác, Hà Văn Thắm chỉ đạo Nguyễn Thị Minh Phương (cựu Phó tổng giám đốc ngân hàng) phân công Nguyễn Trà My (cựu Phó giám đốc chi nhánh Thăng Long) chi gần 52 tỷ tiền lãi ngoài hợp đồng cho Nguyễn Tuấn Hùng để chăm sóc dàn lãnh đạo PVEP.
Tại cơ quan điều tra, Hùng khai ông ta chỉ nhận khoảng 40 tỷ của nhà băng. Tuy nhiên, VKSND Tối cao có căn cứ xác định, bị can 48 tuổi đã nhận rồi chi tiêu gần 52 tỷ.
Cơ quan công tố cáo buộc ông Khạnh đã nhận hơn 4 tỷ đồng, bà Lan nhận 200 triệu đồng. Hai người này đã khắc phục số tiền chiếm đoạt.
Quá trình điều tra, Nguyễn Tuấn Hùng chưa khai nhận hết hành vi và còn khai đã đưa tiền lãi ngoài cho một số người khác. Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án.
Kết quả điều tra xác minh từ 2010 đến 31/11/2014, Oceanbank chi lãi ngoài hơn 1.500 tỷ đồng cho nhiều cá nhân là quan chức thuộc Tập đoàn Dầu khí và đơn vị trực thuộc.
Xét xử phúc thẩm đại án Oceanbank, TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên y án chung thân với Hà Văn Thắm, tuyên tử hình với nguyên Tổng giám đốc ngân hàng Nguyễn Xuân Sơn.
Nguyễn Thị Minh Phương đang được tạm đình chỉ xét xử do phải điều trị bệnh ung thư. Nguyễn Trà My đang chịu án 36 tháng tù treo.