Mặc dù không quen biết nhưng vì hám lợi, chỉ sau khi nghe vài cuộc điện thoại từ số sim rác cùng với lời “hứa hẹn đường mật”, anh C.K.H. ở xã Thọ Phú, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa đã bị các đối tượng giả danh nhân viên Công ty xổ số kiến thiết Thủ Đô rủ rê tham gia vào đường dây lô đề và chuyển vào tài khoản của chúng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.
Sau khi chuyển tiền và không nhận được bất cứ thông tin hồi âm nào của đối tượng, anh H. mới biết mình bị lừa và trình báo cơ quan công an.
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hoá đã nhanh chóng vào cuộc, điều tra xác minh. Chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng chuyên lừa đảo bằng thủ đoạn nêu trên phải lộ diện, đó là Lê Văn Dinh và Đặng Thanh Tuấn đều sinh năm 1985, ở TP Cần Thơ.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, 2 đối tượng này đã thường xuyên lên mạng internet tìm kiếm thông tin cá nhân, số điện thoại của các bị hại sau đó sử dụng sim rác gọi vào các số máy đó.
Ban đầu các đối tượng vờ như là người quen rồi hỏi thăm sức khỏe, tình hình công việc, tự giới thiệu đang công tác ở Công ty Xổ số kiến thiết Thủ đô, đồng thời có người quen là Tổng Giám đốc của Công ty Xổ số kiến thiết Thủ đô nhằm lấy niềm tin của những người nhẹ dạ lại mong muốn làm giàu nhanh chóng.
Tạo được niềm tin của bị hại, các đối tượng giới thiệu đang được giao nhiệm vụ triệt xóa các đối tượng thư ký ghi lô đề, đầu nậu tại các địa phương nhằm mục đích lấy nguồn thu để gây qũy từ thiện. Nếu các bị hại muốn tham gia sẽ được giới thiệu và khi đã là thành viên sẽ được báo cho các số lô, số đề trúng thưởng.
Khi bị hại đồng ý, bọn chúng sẽ cho số bất kỳ, nếu nạn nhân nào tình cờ trúng thưởng thì phải chuyển 10% số tiền trúng thưởng vào tài khoản ATM của Dinh và Tuấn (tài khoản mượn, mua lại của người dân). Chúng rút tiền tại các cây ATM trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố để chiếm đoạt.