Theo hồ sơ truy nã, cuối năm 2011, Nguyễn Phượng Ly thuê căn hộ chung cư tại khu đô thị Mỹ Đình - Sông Đà, giới thiệu với những người mua nhà đó là nơi ở của mình. Sau khi chiếm đoạt được tiền của người mua, Ly “bùng”. Số tiền chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng, “nữ quái” sử dụng mua một ngôi nhà 3 tầng trị giá trên 3 tỷ đồng.
Có “máu” dùng hàng hiệu nên trước khi dọn đến ở, Ly cho sửa sang lại toàn bộ nội thất xịn, thay sàn gỗ, lắp đặt bể cá, hòn non bộ, mành rèm loại đắt tiền nhất, trang bị đồng bộ giường tủ… Thể hiện đẳng cấp ăn chơi, Ly mua ôtô Venza với giá 1,6 tỷ đồng, thuê lái xe riêng trả lương tháng.
Với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên, Ly bị tòa tuyên phạt 15 năm tù. Tuy nhiên, do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng, cô ta được hoãn thi hành án.
Phượng Ly. Cuối năm 2014, khi thời hạn hoãn thi hành án đã hết, Ly sang phố Tư Đình, quận Long Biên, Hà Nội, dùng chứng minh giả mang thuê một căn nhà 2 tầng. Cô ta mua sắm các đồ dùng sinh hoạt, nội thất hạng sang khiến những người xung quanh không ai nghĩ đó là nhà thuê. Khi nói chuyện với mọi người, Ly tự “nổ” là Trưởng phòng một ngân hàng lớn, có chồng làm đội phó cảnh sát giao thông.
Thấy Ly xinh đẹp, dùng quần áo, túi xách hàng hiệu nhiều người khi tiếp xúc đã tin tưởng. Biết bà Trần có nhu cầu bán mảnh đất tại tổ 12 phường Long Biên với giá trên 1,2 tỷ đồng nhưng lại đang thế chấp sổ đỏ với số tiền vay trên 1,6 tỷ đồng tại ngân hàng không có tiền để “rút” sổ về, Ly nói sẽ “can thiệp” giúp.
Tuy nhiên điều kiện đặt ra là bà phải đưa cho Ly trước một tỷ đồng, số còn lại trên 600 triệu đồng cô ta sẽ cho vay. Tuy nhiên, lấy được một tỷ đồng, siêu lừa này bỏ trốn, sang thuê nhà tại ngõ 373 An Dương Vương, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ.
Cùng thời gian thực hiện hành vi lừa đảo bà Trần, Ly còn lừa gần 3,2 tỷ đồng của một phụ nữ bằng chiêu vay tín chấp.
Có tiền trong tay, Ly mua một chiếc Meccedes giá 1,4 tỷ đồng, đến cửa hàng chuyên bán đồ thời trang hàng hiệu của chị Minh ở quận Hoàn Kiếm mua túi xách, giày, váy, áo sơ mi nam - nữ, quần nam nữ trị giá hàng trăm triệu đồng.
Sau thương vụ mua bán hàng hiệu trên, Ly đã lấy niềm tin của bà chủ cửa hàng và liên tục quay lại mua để tạo thân tình. Đầu tháng 2/2015, Ly rủ chị Minh sang Hồng Kông lấy hàng quần áo về bán vì có người quen. Ly nói chị Minh cần lập một tài khoản thanh toán quốc tế để tiện giao dịch, vì theo quy định khi ra nước ngoài không được mang theo nhiều tiền mặt.
Ngày 6/3/2015, Ly cùng chị Minh đến ngân hàng ở phố Văn Cao, quận Ba Đình để mở tài khoản. Trên đường đi, do đã có chủ ý từ trước nên qua phố Kim Mã, Ly dừng lại mua 2 chiếc sim điện thoại để đăng ký liên hệ với ngân hàng. Tin tưởng Ly là cán bộ ngân hàng, chị Minh khi khai thông tin chủ tài khoản đã để cô ta hướng dẫn viết. Nhờ đó Ly đã biết được mật khẩu của tài khoản.
Quái chiêu hơn, trong phần thông tin số điện thoại đăng ký tại ngân hàng, Ly đọc cho chị Minh ghi số sim vừa mua có đuôi “2085”. Với độc chiêu này, Nguyễn Phượng Ly đã lừa đảo chiếm đoạt của chị Minh 5 tỷ đồng trong tài khoản mang tên chị Minh và chị này không hề biết.
Sau khi lừa được số tiền khủng, Ly còn đến cửa hàng của chị này mua 2 túi xách Hermes, 10 áo phông nam Burbery, Kenzo, một đôi giày nam Salvator với hóa đơn thanh toán trên 1 tỷ đồng mà chị Minh vẫn xuýt xoa cô cán bộ ngân hàng xài sang chứ không biết tiền đó là do “nữ quái” chiếm đoạt của mình.
Sau khi thực hiện hàng loạt phi vụ lừa đảo, Ly trốn sang thuê trọ tại địa bàn phường Bồ Đề, quận Long Biên. Bản thân là tội phạm truy nã nhưng cô ta vẫn sống rất phong lưu, sành điệu. So với 4 năm trước, Ly đẹp hơn rất nhiều với thân hình bốc lửa hoàn hảo, khuôn mặt thon gọn, sống mũi cao quý phái.
Ly thú nhận đã dùng tiền lừa đảo của người bị hại đi phẫu thuật thẩm mỹ, nâng ngực, căng da mặt, nâng mũi, sửa mí mắt…