Theo quyết định gia hạn thời gian điều tra bổ sung của Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, ngày 11.12 là thời hạn chót để cơ quan điều tra kết thúc điều tra bổ sung vụ án Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung (bạn thân của Phương Nga).
Hoa hậu Phương Nga bị cáo buộc cùng bạn là Nguyễn Đức Thùy Dung lừa đảo 16,5 tỉ đồng của ông Cao Toàn Mỹ.
Theo quy định tại Điều 232 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, khi kết thúc điều tra, cơ quan điều tra phải ra bản kết luận điều tra đề nghị truy tố hoặc ra bản kết luận điều tra và quyết định đình chỉ điều tra.
Trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày ra bản kết luận điều tra, cơ quan điều tra phải giao bản kết luận điều tra đề nghị truy tố hoặc bản kết luận điều tra kèm theo quyết định đình chỉ điều tra cùng hồ sơ vụ án cho Viện KSND cùng cấp; giao bản kết luận điều tra đề nghị truy tố hoặc quyết định đình chỉ điều tra cho bị can hoặc người đại diện của bị can.
Trong vụ án này, có nhiều điểm cần làm sáng tỏ như sự mâu thuẫn trong lời khai của các bị cáo và tìm dòng tiền đang ở đâu?
Ví dụ, những lời khai Lữ Minh Nghĩa (hành nghề nhiếp ảnh tự do và cùng cư ngụ với Nguyễn Đức Thùy Dung tại chung cư Imperia, Q.2) ở tòa, ông Cao Toàn Mỹ nhận định là bất nhất, cần làm rõ.
Theo đó, tại HĐXX, ban đầu, Lữ Minh Nghĩa cho biết gặp Mai Phương (một nhân vật bí ẩn trong vụ án "Mỹ - Nga") 1 lần và ở 1 nơi khác với nơi mà Thùy Dung từng mô tả trước HĐXX.
Sau đó, HĐXX hỏi Nghĩa vì Thùy Dung đã khai khác trước đó nên anh phải xác định lại là anh gặp bà Mai Phương mấy lần. Anh Nghĩa liền thay đổi nói là khi trao đổi tại tòa, anh ta mới chợt nhớ ra là gặp bà Mai Phương 2 lần.
Cao Toàn Mỹ và Trương Hồ Phương Nga. Một điểm nghi vấn nữa, tại tòa, Trương Hồ Phương Nga lúc khai tiền được cho mua nhà và làm spa, lúc khai tiền là của hợp đồng tình ái: Mâu thuẫn này cũng phải đào sâu trong quá trình điều tra sắp tới.
Những nội dung cần được sáng tỏ
Tại phiên tòa sơ thẩm (lần 2) vào tháng 6.2017, HĐXX TAND TPHCM quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho Phương Nga và Thùy Dung tại ngoại, đồng thời trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ 9 nội dung, gồm điều tra thời điểm tạo lập các văn bản, thỏa thuận mua bán nhà; các giấy thỏa thuận nguyên tắc mua bán nhà.
Cần chứng minh Nguyễn Đức Thùy Dung tham gia thế nào trong việc tạo lập hợp đồng mua bán nhà, giấy nhận tiền. Nếu 16,5 tỉ đồng không phải là tiền mua nhà thì phải làm rõ ai là người đã tạo lập những hợp đồng mua bán nhà, giấy tờ liên quan, nhằm mục đích gì.
Điều tra làm rõ lời khai những người liên quan để làm rõ có vi phạm Luật Hôn nhân hay không? Làm rõ việc ông Mỹ bị đe dọa cũng như việc Trương Hồ Phương Nga khai bản thân cũng bị đe dọa.
Làm rõ có hay không thỏa thuận hợp đồng tình cảm giữa Phương Nga và ông Mỹ. Làm rõ việc thông cung từ trại tạm giam ra bên ngoài cũng như những bức thư thông cung.
Làm rõ những lần xuất cảnh giữa Hoa hậu Phương Nga và ông Cao Toàn Mỹ. Tại phiên tòa, luật sư của Phương Nga trình bày rằng có một số tài liệu, chứng cứ cần được thu thập để làm rõ sự thật khách quan của vụ án.