Tại báo cáo kết quả công tác kiểm toán ngân sách Bộ, ngành, địa phương năm 2021 mới đây, Kiểm toán Nhà nước phát hiện một số doanh nghiệp kê khai xác định giá giao dịch liên kết theo phương pháp lợi nhuận chưa phù hợp, không lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết.
Theo đó, cơ quan kiểm toán phát hiện, tại tỉnh Bình Thuận, Công ty TNHH Khu đô thị Du lịch biển Phan Thiết ký hợp đồng với 2 Công ty môi giới bất động sản tại TP.HCM với tỷ lệ 19,5%/giá trị bất động sản môi giới thành công, trong khi mức phí môi giới bất động sản phổ biến hiện nay trên thị trường là 1-2% giá trị bất động sản…
Việc Công ty ký các hợp đồng môi giới với mức chi phí cao bất thường (gấp khoảng 10 lần so với mức chi phí môi giới phổ biến trên địa bàn tỉnh Bình Thuận) đã làm tăng chi phí hợp lý và làm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp rất lớn.
Do đó, Kiểm toán Nhà nước đã chuyển Cơ quan cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ và xử lý hành vi có dấu hiệu trốn thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp này.
Một góc Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết. Ảnh: Interner
Trước đó, Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận cũng đã ban hành văn bản gửi đến các tổ chức hành nghề công chứng đề nghị tạm dừng giao dịch, mua bán, chuyển nhượng nhà đối với 4 công ty và 3 dự án, trong đó Công ty TNHH Khu đô thị Du lịch biển Phan Thiết.
Dự án trên là một trong 3 dự án tại tỉnh Bình Thuận có dấu hiệu vi phạm pháp luật mà Bộ Công an đề nghị UBND TP. Phan Thiết cung cấp hồ sơ, tài liệu.
Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Khu đô thị Du lịch biển Phan Thiết thành lập vào tháng 7/1993, có trụ sở tại số J45 Tôn Đức Thắng, phường Xuân An, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Tại lần đăng ký thay đổi mới nhất ngày 27/1/2021, người đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc của doanh nghiệp là ông Lê Hoàng Ngân. Trước đó, vị trí này do ông Nguyễn Văn Đông đảm nhiệm.
Trong khoảng thời gian từ năm 2017 - 2020, doanh thu thuần của doanh nghiệp này cũng trồi sụt đáng kể khi chỉ đạt 2,6 tỷ đồng vào năm 2017, sau đó nhảy vọt lên mức 1.466 tỷ đồng vào năm 2018, đạt đỉnh ở ngưỡng 1.747 tỷ đồng vào năm 2019, và giảm sâu xuống còn 25,9 tỷ đồng trong năm 2020.
Cũng trong giai đoạn này, lãi ròng doanh nghiệp ghi nhận cũng có biến động, tuy nhiên lại theo hướng tích cực, khi năm 2017 lãi 2 tỷ đồng sau đó tăng lên 225,7 tỷ đồng và 319,1 tỷ đồng vào các năm 2018,2019. Đến năm 2020 lãi ròng giảm xuống mức 50,1 tỷ đồng những vẫn gấp đôi so với doanh thu đạt được trong năm. Năm 2020, tổng tài sản của doanh nghiệp này là 4.481 tỷ đồng. Cuối năm 2020, nợ phải trả của doanh nghiệp là 3.915 tỷ đồng.