Khi còn khỏe, bà Phấn từng đến dự phiên tòa xét xử ông Phạm Công Danh - người đã mua lại TrustBank. (Ảnh: Internet) Quyết định của tòa cho thấy có 10 bị cáo được triệu tập đến phiên xử phúc thẩm gồm:
Hứa Thị Phấn: SN 1947, nguyên Cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín - TrustBank, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển Phú Mỹ;
Bùi Thị Kim Loan: SN 1978, nguyên kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ;
Lâm Kim Dũng: SN 1955, nguyên Giám đốc Công ty TNHH địa ốc Lam Giang;
Hoàng Văn Toàn: SN 1953, nguyên Chủ tịch HĐQT TrustBank;
Trần Sơn Nam: SN 1969, nguyên thành viên HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc TrustBank;
Ngô Thị Ngân: SN 1965, nguyên thủ quỹ chính TrustBank chi nhánh Sài Gòn;
Ngô Nguyễn Đoan Trang: SN 1982, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách nguồn vốn TrustBank;
Nguyễn Kim Thanh: SN 1977, nguyên Phó phòng đầu tư TrustBank;
Lâm Hứa Quỳnh Trinh: SN 1983, nguyên Phó phụ trách phòng ngân quỹ TrustBank chi nhánh Sài Gòn;
Vũ Thị Như Thảo: SN 1971, nguyên Phó Giám đốc TrustBank chi nhánh Sài Gòn;
Nguyễn Thị Ngọc Tuyết: SN 1986, nguyên nhân viên kế toán TrustBank chi nhánh Sài Gòn.
Đây là 11 bị cáo đã có kháng cáo sau phiên tòa sơ thẩm.
Trong phiên tòa sơ thẩm trước đó, dù được triệu tập nhưng suốt gần 1 tháng xét xử bị cáo Hứa Thị Phấn không có mặt. Luật sư của bà Phấn cho biết thân chủ bị bệnh và xin hoãn phiên tòa, tuy nhiên HĐXX từ chối yêu cầu này, quyết định xét xử vắng mặt.
Ngày 1/6, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hứa Thị Phấn 20 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm”, 20 năm tù về tội “Cố ý làm trái”, tổng hợp hình phạt 30 năm tù.
Tổng hợp với bản án 17 năm tù trước đó của TAND Cấp cao tại Hà Nội, bị cáo Hứa Thị Phấn phải chấp hành án 30 năm tù.
Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường hơn 16.000 tỷ đồng (nợ gốc và lãi phát sinh) cho Ngân hàng Xây Dựng. Các bị cáo còn lại làm theo chỉ đạo của bà Phấn, không hưởng lợi nên không phải bồi thường.
Bị cáo Bùi Thị Kim Loan (thư ký của Hứa Thị Phấn, người mang con mới sinh đến phòng xét xử) lĩnh án 13 năm tù tội “Lạm dụng tín nhiệm”, 15 năm tù tội “Cố ý làm trái”, tổng hợp là 28 năm tù.
Bị cáo Trần Sơn Nam (nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Tín) lĩnh 6 năm tù.
Bị cáo Ngô Kim Huệ (Phó Tổng Giám đốc Đại Tín) lĩnh 7 năm tù tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, 3 năm tù tội “Cố ý làm trái”, tổng hợp là 10 năm tù.
Các bị cáo còn lại nhận từ 2 năm tù treo đến 10 năm tù giam.
Theo cáo trạng, vào đầu năm 2007, Hứa Thị Phấn cùng Công ty CP đầu tư phát triển Phú Mỹ và 14 cá nhân có quan hệ thân thiết đã mua hơn 254,7 triệu cổ phần (2.547 tỉ đồng) của Ngân hàng Đại Tín.
Số cổ phiếu nhóm người này nắm giữ khi đó đã chiếm tương đương 84,92 % vốn điều lệ và sau đó bà Phấn giữ chức vụ cố vấn cao cấp của ngân hàng này.
Lợi dụng việc nắm quyền chi phối, bà Phấn đã chỉ đạo nhân viên ngân hàng thực hiện nhiều hành vi trái pháp luật nhằm mục đích rút tiền của Ngân hàng Đại Tín, gây thiệt hại cho ngân hàng này hàng ngàn tỷ đồng.