Ông Trầm Bê tại phiên xử sơ thẩm hồi tháng 7/2020. Ảnh: Tân Châu.
Ngày 9/12, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử vụ án Dương Thanh Cường (cựu tổng giám đốc Công ty Bình Phát, Chủ tịch HĐQT Công ty Thanh Phát) “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Trầm Bê (cựu Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Phương Nam) cùng đồng phạm "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Phiên tòa phúc thẩm được mở theo kháng nghị của Viện KSND cấp cao tại TP.HCM, Viện KSND TP.HCM và kháng cáo của các bị cáo.
Tại bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM tuyên hồi tháng 7, Dương Thanh Cường bị phạt 16 năm tù, buộc chịu trách nhiệm về toàn bộ thiệt hại vụ án, tiếp tục kê biên 23 sổ đỏ để xử lý khoản nợ 171 tỷ đồng bị cáo vay của Agribank, phần thừa dùng để xử lý khoản thiệt hại 505 tỷ đồng của Ngân hàng Phương Nam.
Ông Trầm Bê bị tuyên 3 năm tù, cộng thêm 4 năm tù trước đó (giúp sức Phạm Công Danh gây thiệt hại cho VNCB khoảng 1.800 tỷ đồng) nên tổng hình phạt bị cáo chấp hành chung là 7 năm tù.
Phan Huy Khang (Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Phương Nam) bị phạt 2 năm 6 tháng tù.
Các bị cáo khác nhận 1 năm 3 tháng tù đến 2 năm tù giam.
Riêng Trầm Viết Trung (nguyên Giám đốc Trung tâm xét duyệt tín dụng Ngân hàng Phương Nam) 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
Sau án sơ thẩm, Viện KSND TP.HCM kháng nghị theo hướng tăng mức án với ông Trầm Bê và các các bị cáo nguyên là thuộc cấp của ông. Kháng nghị cũng không chấp nhận án mức án 1 năm tù (cho hưởng án treo) đối với ông Trầm Viết Trung.
Về dân sự, kháng nghị cho rằng các bị cáo nguyên là cán bộ Ngân hàng Phương Nam đã vi phạm quy định về cho vay để cho ông Cường chiếm đoạt 185 tỷ đồng, dẫn đến Ngân hàng Phương Nam thiệt hại 505 tỷ đồng.
“... Theo quy định, nhiều người cùng gây thiệt hại thì những người đó phải liên đới bồi thường cho người bị thiệt hại. Trách nhiệm bồi thường của từng người được xác định tương ứng với mức độ lỗi của mỗi người, nếu không xác định được mức độ lỗi thì họ phải bồi thường theo phần bằng nhau. Vì vậy, cần buộc Dương Thanh Cường trả lại 185 tỷ đồng đã chiếm đoạt và buộc 9 bị cáo liên đới trách nhiệm bồi thường hơn 319 tỷ đồng...” – Kháng nghị của Viện KSND TP.HCM nêu.
Dương Thanh Cường tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Tân Châu
Theo nội dung bản án sơ thẩm, tháng 10/2007, Dương Thanh Cường đã đứng danh nghĩa Công ty TNHH sản xuất, xây dựng và thương mại Thanh Phát (Cty Thanh Phát) để mua gom 10,5 ha đất nông nghiệp của các hộ dân tại địa bàn xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM với ý định đầu tư dự án.
Ngày 3/4/2008, Ban Quản lý khu Nam TP.HCM có Văn bản số 335/BQLKN-KHĐT nêu rõ “không thể chấp thuận địa điểm đầu tư xây dựng dự án của Cty Thanh Phát do Khu đất nằm trong khu quy hoạch thuộc Ban Quản lý khu Nam TP.HCM”.
Dương Thanh Cường biết rõ thông tin diện tích đất 10,5 ha nằm trong khu quy hoạch, đã có Quyết định thu hồi của Nhà nước, không thể sang tên sở hữu cho Cty Thanh Phát. Đồng thời, trước đó giấy chứng nhận các thửa đất nông nghiệp có tổng diện tích 10,5 ha này đã được Dương Thanh Cường thế chấp tại Argibank chi nhánh 6 để vay số tiền 628 tỷ đồng.
Đầu tháng 4/2008, Dương Thanh Cường mang bản photocopy của 23 giấy chứng nhận này đến gặp Trầm Bê đề nghị vay tiền và tài sản thế chấp là 10,5 ha đất của 23 giấy chứng nhận.
Ông Trầm Bê thống nhất cho vay nếu hồ sơ đầy đủ, có tài sản thế chấp và giao cho Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam thẩm định hồ sơ.
Ngày 10/4/2008, Dương Thanh Cường đã ký Văn bản số 19/CV/TP/2008 với nội dung “xin mượn toàn bộ 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng Khu đất để trình UBND phê duyệt dự án, thời gian mượn là 30 ngày” và được Argibank chi nhánh 6 bàn giao lại 23 giấy chứng nhận và các hợp đồng chuyển nhượng.
Từ ngày 7/4/2008 đến ngày 5/6/2009, Dương Thanh Cường đã sử dụng 23 giấy chứng nhận này làm tài sản thế chấp để vay và chiếm đoạt tiền của Ngân hàng Phương Nam thông qua 3 hợp đồng tín dụng, số tiền 185 tỷ đồng và sử dụng hết vào mục đích cá nhân.
Tính đến ngày 5/01/2010, tổng giá trị khoản phải thu nợ của Cty Bình Phát là 505 tỷ đồng. Đây cũng là số tiền thiệt hại cho Ngân hàng Phương Nam.
Link bài gốc