Ngày 7/12, đại diện VKSND TP HCM phát biểu quan điểm và đề nghị tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình (59 tuổi, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á) mức án chung thân "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", 20 năm về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Tổng hợp hình phạt là án chung thân.
Bên cạnh đó, bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến (cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á) mức án 20 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", 18 - 20 mức án về tội ""Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.
Bị cáo Phan Văn Anh Vũ bị đề nghị mức án 15 - 17 năm tù về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Tổng hợp hình phạt 8 năm tù của bản án trước đó thành 23 - 25 năm tù.
Các bị cáo tại phiên xử.
Vũ "nhôm" kêu oan bất thành
Đại diện VKS cho rằng cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á, ông Trần Phương Bình là người chủ mưu, đóng vai trò cao nhất trong việc thao túng, gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng cho nhà băng này. "Bị cáo Bình bất chấp các thủ đoạn, chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hàng loạt hành vi thủ đoạn gian dối trái pháp luật gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, không thể khắc phục được cho Ngân hàng Đông Á" - VKS cáo buộc.
Viện cũng cho rằng bà Nguyễn Thị Kim Xuyến đóng vai trò giúp sức tích cực cho ông Bình: "Xuyến biết rõ hoạt động của Ngân hàng Đông Á, biết rõ của ông Bình nhưng vẫn tiếp tay và lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội".
Bị cáo Phan Văn Anh Vũ tại phiên xử.
Đối với Phan Văn Anh Vũ, VKS cho rằng bị cáo này kêu oan trong quá trình điều tra và tại phiên tòa. Tuy nhiên, dựa vào hồ sơ chứng cứ và diễn biến tại phiên xử đủ cơ sở để buộc tội Vũ "nhôm" ký khống tiền tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng Đông Á, chiếm đoạt của nhà băng này hơn 200 tỷ đồng.
"Bị cáo Vũ vì vụ lợi cá nhân mà thực hiện hành vi phạm tội, tiếp tay cho ông Bình gây thiệt hại. Phan Văn Anh Vũ đã thành khẩn khai báo, tác động gia đình khắc phục hơn 203 tỷ đồng, hứa khắc phục thêm 13,4 triệu USD nên đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt" - VKS trình bày quan điểm.
Ngoài ra, bị cáo Phạm Thị Ái Lan (nguyên Trường phòng quản lý tài sản nợ) kêu oan, tuy nhiên VKS cho rằng hồ sơ chứng cứ và diễn biến tại tòa đủ cơ sở buộc tội, đề nghị 10-12 năm về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"
Đối với 23 bị cáo còn lại vì tin tưởng cấp trên nên thực hiện hành vi trai quy định. Họ đều thành khẩn khai báo, không hưởng lợi nên được VKS đề nghị xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ với mức án từ 2 năm tù cho hưởng án treo đến 18 năm tù.
Sếp Đông Á gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng
Quá trình xét hỏi tại phiên xử, Vũ "nhôm" liên tục kêu oan, một mực không nhận tội, khẳng định bản thân không chiếm đoạt tiền của Ngân hàng Đông Á. Cụ thể, Vũ "nhôm" cho rằng số tiền hơn 200 tỷ là mượn của cá nhân ông Trần Phương Bình chứ không hề biết đó là tiền của Ngân hàng Đông Á.
Tương tự, số tiền 13,4 triệu USD, Vũ cũng khẳng định là giao dịch dân sự với ông Bình, dù không tiết lộ mục đích sử dụng số tiền này. Ngày 4/12, gia đình Vũ "nhôm" đã nộp thêm 30,1 tỷ đồng vào Cục Thi hành án dân sự TP HCM. Cùng với số tiền 173 tỷ đồng khắc phục trước đó, Vũ "nhôm" đã khắc phục tổng cộng hơn 203 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, ông Trần Phương Bình cũng thừa nhận cáo buộc gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng cho Ngân hàng Đông Á, cũng như tiết lộ các chiêu thức qua mặt thanh tra Ngân hàng Nhà nước trong suốt 10 năm. Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á cho rằng bản thân muốn tăng vốn điều lệ khi ngân hàng kinh doanh khó khăn nên đã thực hiện hành vi sai phạm kéo theo nhiều thuộc cấp vướng vòng lao lý.
Bị cáo Trần Phương Bình tại phiên xử.
Ngoài bị cáo Phạm Thị Ái Lan (nguyên Trường phòng quản lý tài sản nợ) kêu oan, các bị cáo còn lại đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Nhưng hầu hết họ đều cho biết vì quá tin tưởng cấp trên mới thực hiện sai quy định, nhưng không hề hưởng lợi cũng như không biết mục đích hành vi sai phạm.
Trong vụ án này, ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi sai nguyên tắc 1.160 tỷ đồng để mua 74,2 triệu cổ phần ngân hàng này, xuất quỹ 497,8 tỷ đồng để mua 13,9 triệu USD chuyển cho Vũ "nhôm" và mua cổ phần Ngân hàng Đông Á. Ông Bình cũng "rút ruột" 358,8 tỷ đồng của Ngân hàng Đông Á để sử dụng cá nhân.
Ngoài ra, ông Bình còn chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi sai nguyên tắc 467,8 tỷ đồng để chi lãi ngoài; 53,3 tỷ đồng để tất toán khoản vay của ông Nguyễn Hồng Ánh (cựu Trung tá công an tại TP HCM); tất toán khống 2,4 tỷ đồng khoản vay của Nghiêm Thị Hồng; thu khống 31,2 tỷ đồng thanh toán tiền hợp đồng mua trước quyền nhận tiền bán chứng khoán; xuất khẩu vàng trái phép gây thiệt hại 611,6 tỷ đồng, kinh doanh ngoại hối trái phép làm Ngân hàng Đông Á "bốc hơi" 384,8 tỷ đồng.
Hậu quả từ các hành vi trên đã khiến Ngân hàng Đông Á thiệt hại 3.608 tỉ đồng, trong đó hành vi lạm dụng quyền hạn gây thất thoát 2.057 tỷ đồng và cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây thiệt hại 1.551 tỷ đồng. Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á phải chịu trách nhiệm chính về số tiền 3.568 tỷ đồng.