Chuyên án kim cương 1.500 tỷ: Lộ diện mắt xích Tiệm vàng Kim Lý sau các đợt tăng vốn

Quy mô đường dây vận chuyển trái phép và quá trình tăng vốn doanh nghiệp

Ngày 12/7/2026, cơ quan chức năng chính thức khởi tố bà Lê Thị Ngọc Mỹ trong chuyên án đấu tranh với tổ chức buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Kết quả điều tra xác định nhóm người này sử dụng các ứng dụng mạng xã hội để giao dịch trực tiếp với nguồn cung cấp từ Ấn Độ, sau đó tổ chức đưa trái phép hàng hóa vào Việt Nam. Lượng kim cương nhập lậu được phân phối với mức giá thấp hơn 1/3 so với mặt bằng chung trên thị trường. Tập khách hàng tiêu thụ chính là các hộ kinh doanh và doanh nghiệp mới thành lập cần thu hút người mua bằng lợi thế giá rẻ. Tính đến hiện tại, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 31 bị can, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều trang sức không có hóa đơn chứng từ. Cơ quan điều tra làm rõ đường dây này đã vận chuyển trót lọt hơn 30.000 viên kim cương, có tổng giá trị trên 1.500 tỷ đồng và ghi nhận mức thu lợi bất chính vượt 300 tỷ đồng.

Về phía Công ty Kim Lý, đây là một thương hiệu lâu năm tại TP.HCM, đăng ký thành lập từ cuối tháng 3/2002. Đến tháng 3/2020, bà Mỹ tiếp nhận vị trí Giám đốc thay cho ông Hồ Chí Lý, người chuyển sang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị. Kể từ thời điểm này, doanh nghiệp liên tục thực hiện các đợt tăng vốn điều lệ. Cụ thể, mức vốn được nâng từ 32 tỷ đồng lên 45 tỷ đồng vào tháng 9/2020 và tiếp tục tăng lên 79 tỷ đồng vào tháng 11/2023. Đến cuối năm 2025, công ty chuyển đổi mô hình từ công ty cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, trong đó bà Mỹ và ông Lý mỗi người đóng góp 39,5 tỷ đồng. Trước đó, vào tháng 5/2026, nữ giám đốc này từng khẳng định trên truyền thông về sự minh bạch và uy tín trong hoạt động kinh doanh, tuy nhiên, những kết luận ban đầu từ cơ quan điều tra đã phản ánh một thực tế hoàn toàn trái ngược.

Tác động trực tiếp đến mạng lưới các cửa hàng kinh doanh kim hoàn

Sự việc của Công ty Kim Lý và các cá nhân liên quan tạo ra chuỗi ảnh hưởng dây chuyền trên thị trường trang sức đá quý nội địa. Sự xáo trộn bắt đầu từ tháng 5/2026 sau khi mạng xã hội lan truyền thông tin đánh giá việc kinh doanh kim cương thiếu minh bạch của một số cửa hàng, trong đó Kim Lý bị nhắc tên trực tiếp. Dù thông tin chưa được kiểm chứng rõ ràng ở thời điểm đó, lượng lớn khách hàng đã ồ ạt kéo đến cửa hàng để yêu cầu giao dịch bán lại sản phẩm. Áp lực từ người tiêu dùng lan rộng, khiến nhiều thương hiệu khác tại khu vực TP.HCM đối mặt với sự sụt giảm niềm tin nghiêm trọng. Các cửa hàng như Thực Lan Diamond, Long Ngọc Luxury và Tiệm vàng Kim Hồng đã phải quyết định đóng cửa hoặc ngừng giao dịch.

Thị trường kim cương tiếp tục đối diện với sóng gió khi cơ quan chức năng công bố việc khởi tố nguyên Giám đốc Công ty P-Lab, đơn vị thành viên của thương hiệu PNJ, trong cùng một đường dây buôn lậu. Những kết quả từ quá trình điều tra mở rộng đã làm thay đổi tâm lý của người tiêu dùng đối với chất lượng và nguồn gốc các sản phẩm kim loại quý. Ghi nhận thực tế vào ngày 15/7 cho thấy hàng loạt cơ sở kinh doanh kim hoàn lớn nhỏ, bao gồm Ngọc Châu Âu, Kim Lý, Ngọc Tâm và Kim Châu đều phải đóng cửa, tạm ngưng hoạt động kinh doanh.