Sáng 28/11, VKSND TP HCM tiếp tục công bố cáo trạng truy tố Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm, 43 tuổi), ông Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á) và 24 đồng phạm trong việc gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á hơn 3.608 tỷ đồng.
Ngày hôm qua, trước khi kết thúc phiên xử, chủ tọa Phạm Lương Toản cho biết 2 bị cáo Vũ "nhôm" và Nguyễn Thị Ái Lan (cựu Trưởng phòng quản lý tài sản nợ) sẽ được cách ly tại trại giam trích xuất khi cần thiết trong phần xét hỏi.
Bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm").
Trong vụ án này, Trần Phương Bình bị cáo buộc với vai trò là Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đông Á, đã chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" với số tiền hơn 2.057 tỷ đồng; "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế" gây thiệt hại hơn 1.551 tỷ đồng. Tổng thiệt hại mà Trần Phương Bình và đồng phạm gây ra cho ngân hàng Đông Á hơn 3.608 tỷ đồng.
Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng ngân hàng này tại thời điểm ngày 31/12/2015 lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, Vũ "nhôm" đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt 12,73% cổ phần của ngân hàng Đông Á, gây thiệt hại cho đơn vị này hơn 200 tỷ đồng. Tính đến trước phiên tòa, nguyên Chủ tịch Công ty CP Bắc Nam 79 đã khắc phục 173 tỷ thiệt hại.
Cụ thể, hồi năm 2013, ngân hàng Đông Á hoạt động sa sút, thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền, vàng trong kho quỹ. Ông Trần Phương Bình ra chủ trương tăng vốn điều lệ từ 5.000 lên 6.000 tỷ đồng để thu hút đầu tư, có tiền xử lý khó khăn tài chính.
Do đó, nguyên Tổng giám đốc ngân hàng Đông Á thống nhất bán cho Vũ "nhôm" 60 triệu cổ phần DAB với giá 600 tỷ đồng. Đồng nghĩa với việc, ông Vũ trở thành cổ đông lớn nhất có quyền chi phối mọi hoạt động của ngân hàng Đông Á.
Để mua lại số cổ phần nói trên, Vũ "nhôm" thế chấp 220 lô đất tại thành phố Đà Nẵng để vay 400 tỷ đồng của chính ngân hàng Đông Á. Đối với 200 tỷ còn lại, Vũ phải ký chứng từ nộp khống cho ngân hàng Đông Á.
Ông Bình sau đó chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi khống, chuyển tiền vào tài khoản của công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79.
Sau đó, ngân hàng Đông Á tăng vốn điều lệ thất bại đã chuyển trả cho Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 khoản tiền 600 tỷ đồng và lãi phát sinh. Cáo trạng thể hiện ông Vũ chỉ nộp 400 tỷ đồng, như vậy ngân hàng Đông Á bị thiệt hại hơn 200 tỷ.
Vũ "nhôm" là ai ?
Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") là một đại gia bất động sản. Ông giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 và là cổ đông của nhiều công ty khác.
Ngày 21/12/2017, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khám nhà riêng của ông Vũ ở Đà Nẵng sau đó ra quyết định truy nã vì ông này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, nhập cảnh qua Singapore.
Ngày 2/1/2017, Cơ quan Xuất nhập cảnh và Cửa khẩu Singapore tạm giữ Vũ "nhôm" do vi phạm Luật di trú. Hai hôm sau, cơ quan chức năng tiếp nhận, bắt giữ Vũ theo quy định pháp luật.
Ngày 7/2, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Vũ về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" để làm rõ những sai phạm liên quan trong việc mua, bán nhà, đất công sản tại địa bàn TP Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố khác.
Hồi tháng 4, Vũ tiếp tục bị khởi tố về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" liên quan đại án thất thoát hàng nghìn tỷ đồng tại Ngân hàng Đông Á.
Ngày 30/7, TAND Hà Nội tuyên phạt Phan Văn Anh Vũ 9 năm tù về tội "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước".
Đến ngày 9/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an tiếp tục khởi tố bị can đối với Vũ về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".Vũ "nhôm" là ai ?
Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") là một đại gia bất động sản. Ông giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 và là cổ đông của nhiều công ty khác.
Ngày 21/12/2017, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khám nhà riêng của ông Vũ ở Đà Nẵng sau đó ra quyết định truy nã vì ông này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, nhập cảnh qua Singapore.
Ngày 2/1/2017, Cơ quan Xuất nhập cảnh và Cửa khẩu Singapore tạm giữ Vũ "nhôm" do vi phạm Luật di trú. Hai hôm sau, cơ quan chức năng tiếp nhận, bắt giữ Vũ theo quy định pháp luật.
Ngày 7/2, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Vũ về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" để làm rõ những sai phạm liên quan trong việc mua, bán các nhà, đất công sản tại địa bàn TP Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố khác.
Hồi tháng 4, Vũ tiếp tục bị khởi tố về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" liên quan đại án thất thoát hàng nghìn tỷ đồng tại Ngân hàng Đông Á.
Ngày 30/7, TAND Hà Nội tuyên phạt Phan Văn Anh Vũ 9 năm tù về tội "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước".
Đến ngày 9/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an tiếp tục khởi tố bị can đối với Vũ về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".