Trước đó vào cuối tháng 9-2018, nghe tin anh Trần Minh Hùng (28 tuổi, trú ở tổ 20, thôn Hòn Nghê 2) đã bị cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang khởi tố, bắt tạm giam về hành vi mua bán trái phép các chất ma túy nên Đình Hùng nảy sinh ý định lừa đảo.
Đối tượng Dương và Hùng. Sau nhiều lần dò hỏi, sáng 12-10, Đình Hùng liên lạc điện thoại với chị Nguyễn Thị Út (vợ của anh Hùng), mạo danh tên là Sơn – điều tra viên Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Nha Trang, đồng thời câu nhử chị Út nên chi tiền “lót tay” anh Hùng được nhẹ tội ngay từ giai đoạn điều tra.
Thầm mừng khi có điều tra viên hứa hẹn giúp đỡ nhưng chị Út vẫn lo ngại nên nhờ chị Trần Thị Cẩm Loan (30 tuổi, trú ở tổ 19, khóm Trường Phúc, phường Vĩnh Phước) cùng đi với mình đến quán cà phê Sky tại số 49 Củ Chi, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang để trao đổi việc “chạy án” với vị “ân nhân” mới quen biết qua điện thoại.
Trong cuộc gặp cùng chiều hôm đó, Đình Hùng không chỉ “khua môi, múa mép” giới thiệu “vị thế” của mình mà còn “vẽ” ra khung hình phạt tù anh Hùng sẽ phải đối mặt khiến cho chị Út rối bời nỗi lo.
Khi thấy chị Út thật sự lo lắng cho số phận chồng, Hùng đòi tiền “lót tay” 200 triệu đồng để anh Hùng chỉ bị xử phạt từ 2 đến 3 năm tù, đồng thời đề nghị giao trước 50 triệu đồng tiền “chạy án” và 5 triệu đồng tiền giao tiếp.
Trước khi tạm biệt, Đình Hùng chỉ định điểm hẹn và thời gian giao tiền vào chiều 16-10 tại quán cà phê Hòn Chồng View ở 06 Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang.
Sau khi về nhà, chị Út suy ngẫm và nghi ngờ “ân nhân” chỉ là kẻ lừa đảo nên khẩn báo cho Công an TP Nha Trang. Đến chiều 16-10, chị Út cùng chị Loan mang cọc tiền 55 triệu đồng đến điểm hẹn.
Khi Đình Hùng nhận tiền và viết giấy cam kết thì một mũi trinh sát hình sự Công an TP Nha Trang ập đến vây bắt quả tang, tạm giữ tang vật 55 triệu đồng cùng chiếc xe máy BKS 79L1-2835, 1 điện thoại Philips và giấy cam kết.
Tại Công an TP Nha Trang, Đình Hùng khai nhận hành vi giả danh Cảnh sát hình sự để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng ngày 17-10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Trà Dương (25 tuổi, ngụ ấp Trường Thọ, xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành, Tây Ninh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Thanh T. (48 tuổi, ngụ khu phố 1, phường 3, TP Tây Ninh, Tây Ninh).
Trước đó hơn 3 tháng, Dương xuất hiện trong mắt mọi người như một “thiếu gia”. Với bề ngoài hào nhoáng, nói chuyện lịch thiệp, nho nhã nên nam thanh niên này nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn của các cô gái và “quý bà”.
Tiếp xúc với mọi người, Dương tự giới thiệu với mọi người rằng mình đang làm việc hãng hàng không “VietJet” và cán bộ “Tổng lãnh sự quán Cannada tại TP Hồ Chí Minh”.
Do vậy, Dương có rất nhiều tiền tiêu xài, mua sắm các vật dụng, quần áo đắt tiền, siêu xe ôtô… Tin lời Dương, nhiều cô gái, phụ nữ có gia đình đã nhờ “thiếu gia” này xin việc, cấp visa…
Bà T. bức xúc kể vào đầu tháng 7-2017, gia đình bà có nhu cầu cho người thân du lịch và du học ở nước Canada. Thông qua người quen giới thiệu nên bà biết Dương chuyên nhận làm thủ tục hồ sơ cấp visa Canada
. Sau khi được giới thiệu, Dương đến nhà bà quan sát thấy gia cảnh giàu sang nên Dương nảy sinh ý định lừa đảo chiếm tài sản.
“Theo yêu cầu của Dương, tôi đã đóng các khoản tiền làm hồ sơ ban đầu. Tiếp đó, Dương liên tục điện thoại thông báo cho tôi rằng, Tổng lãnh sự quán Canada đã cấp suất học bổng nội bộ cho 2 người con của tôi.
Đồng thời, gia đình tôi cũng được công nhận quốc tịch đầu tư. Tuy nhiên, để có được những đặc ân đó, Dương tiếp tục yêu cầu tôi đóng thêm các khoản tiền khác như lệ phí làm hồ sơ, tiền đảm bảo không bỏ trốn, tiền quỹ tài chính, tiền quỹ nhà đất, tiền xếp vào lớp học, tiền bảo hiểm, tiền giám hộ, tiền thuê chung cư và nhiều khoản phí ngoài luồng khác…
Tổng cộng các lần, tôi đã chuyển trên 4,470 tỷ đồng vào tài khoản cho Dương. Sau đó, tôi không nhận được điện thoại của Dương hoàn tất thủ tục cho con. Tôi điện thoại nhiều lần thì thuê bao của Dương không liên lạc được.
Tôi cũng nhắn tin đòi tiền nhưng không thấy Dương hồi âm. Biết bị lừa, tôi đã trình báo vụ việc cho cơ quan Công an”, bà T. cho biết thêm.
Ngay sau khi nhận được tin tố giác của bị hại, Công an tỉnh Tây Ninh đã tung nhiều trinh sát và điều tra viên dày kinh nghiệm để truy tìm thủ phạm. Biết sự việc đã lộ tẩy, Dương đã bỏ đến nơi khác lẩn trốn.
Một tổ trinh sát khác lập tức xuống TP Hồ Chí Minh để làm rõ nhân thân của Dương. Qua điều tra, Công an xác định, không có nhân viên hay cán bộ nào tên Dương làm tại các cơ quan, doanh nghiệp trên.
Đối tượng đã giả danh nhân viên, cán bộ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà T. Tuy nhiên, về tung tích của Dương vẫn là “ẩn số” đối với trinh sát.
Suốt hơn 3 tháng điều tra, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh luôn bố trí giám sát những địa điểm mà Dương có thể lui đến làm nơi ẩn trốn.
Ngày 2-10, từ một nguồn tin quý giá, trinh sát phát hiện Dương xuất hiện tại căn hộ chung cư của tòa nhà Botanica (đường Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh).
Khi bị các trinh sát tiếp cận, đối tượng nói mình không phải tên Dương và đòi kiện vì bị bắt oan. Tuy nhiên, trinh sát đã đưa ra hình ảnh của Dương, cùng nhiều tài liệu, chứng cứ khác có liên quan đến hành vi của Dương, anh ta mới chịu cúi đầu.
Dương khai do chơi bời lêu lổng nên túng tiền tiêu xài. Với số tiền gia đình chu cấp hàng tháng chỉ đủ cho Dương “sắm” hàng hiệu để dẫn bạn gái đi chơi. Sau đó, Dương nghĩ ra cách giả danh nhân viên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản...